Piramida finansowa „Coinplex" rozbita. Klienci stracili 20 mln zł!

9 osób, powiązanych z piramidą finansową „Coinplex”, zatrzymali rzeszowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. To na jej polecenie, 1 września policjanci CBZC zatrzymali podejrzanych na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego.

W ręce funkcjonariuszy wpadło ośmiu mężczyzn i kobieta w wieku od 41 do 72 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że wyłudzili od wielu osób (dokładna liczba pokrzywdzonych nie jest jeszcze znana) co najmniej 20 milionów złotych.

Twórcy „Coinplexu”, który nie był zarejestrowany w Polsce i nie miał zgody Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, oferowali sprzedaż krypowalut (BTC, ETH, USDT). Wykorzystywali do tego sztuczną inteligencję.

Użytkownicy „Coinplexu” byli zapewniani, że nie muszą nic robić – wpadali w pułapkę „optymalizacji procesu handlowego”, który miał dać gwarancję unikania niepewności związanej z wahaniami rynku. To rzekomo zwiększało efektywność transakcji i ich rentowność.

Rotowanie pieniędzmi

Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, twierdzi, że mechanizm działania aplikacji „Coinplex” polegał na wyłudzaniu pieniędzy od klientów – na zasadach hybrydy piramidy finansowej.

Wykorzystywano do tego schemat Ponziego, czyli przyciągania inwestorów obietnicą bardzo wysokich zysków, które wypłacano z wpłat kolejnych uczestników piramidy. Nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji pieniędzmi.

Nazwa pochodzi od Charlesa Ponziego, który spopularyzował tę metodę na początku XX wieku w USA. System ten działa, dopóki jest stały dopływ nowych inwestorów, ale jest skazany na upadek, gdy brakuje pieniędzy na wypłatę obiecanych odsetek.

Rozwojowa sprawa

Zatrzymanym dziewięciu osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, „prania brudnych pieniędzy”, oszustwa, a także nielegalnego gromadzenia pieniędzy od osób fizycznych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju oraz zakazy kontaktowania się z poszczególnymi osobami. – Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania – zapowiada prokurator Sokołowska-Mach.

Policjanci CBZC zabezpieczyli pieniądze podejrzanych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych. Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.

Zgłoś się!

CBZC ostrzega przed „piramidami finansowymi”. CBZC w Rzeszowie wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apelują o zgłaszanie się pokrzywdzonych na aplikacji „Coinplex”. Można się także kontaktować z najbliższą jednostką policji.